C03 cũng có văn bản đề nghị Đắk Lắk cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến gói thầu của Tập đoàn Thuận An. Cụ thể, đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin và toàn bộ hồ sơ liên quan đến gói thầu số 3 thi công xây dựng (đoạn Km0 đến Km20+500) thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh Đông TP Buôn Ma Thuột.
Những người hiểu biết pháp luật nhưng vi phạm pháp luật
Hội đồng xét xử đánh giá vụ án Trương Xuân Đước và đồng phạm là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đa phần người phạm tội là những người có hiểu biết pháp luật nhưng vì động cơ vụ lợi gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại tài sản nhà nước nên cần phải xử phạt nghiêm, có tính răn đe.
Theo đó, từ năm 2014-2021, Đước và vợ Nguyễn Thị Ngọc Anh đã lập, quản lý điều hành 26 công ty mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng để thu lợi bất chính, với số lượng hóa đơn mua bán trái phép là hơn 15.600 hóa đơn, thu lời trên 41 tỉ đồng.
Quá trình hoạt động, vợ chồng Đước đã đưa hối lộ cho Nguyễn Đình Đương - chi cục trưởng và Đỗ Thanh Hoài - cán bộ Chi cục Thuế huyện Cát Hải, TP Hải Phòng tổng số 362 triệu đồng để được tạo điều kiện thành lập các công ty hoạt động mua bán trái phép hóa đơn.
Tháng 10-2022, biết tin Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra về công ty, Đước bỏ trốn và dặn vợ đến tìm gặp ông Đỗ Hữu Ca - cựu giám đốc Công an TP Hải Phòng, cũng là người có mối quan hệ thân thiết với gia đình - để nhờ vả giúp đỡ chạy tội.
Thẩm phán Bùi Văn Tuấn, chủ tọa phiên tòa, tuyên án đối với các bị cáo - Ảnh: T.THẮNG
Tại nhà ông Ca, Ngọc Anh nhờ cựu giám đốc Công an Hải Phòng "tìm hiểu, tác động chạy án" cho Đước, mọi chi phí sẽ chuẩn bị theo yêu cầu.
Qua trao đổi, ông Ca biết doanh số bán hóa đơn VAT của công ty khoảng 200 tỉ đồng nên bảo Ngọc Anh phải chuẩn bị số tiền là 10% doanh thu cùng một số khoản "tiêu cực phí" khác để lo chạy tội.
Ông Đỗ Hữu Ca mặc dù không có khả năng giúp vợ chồng Đước thoát việc bị xử lý tội mua bán hóa đơn trái phép, nhưng đã gian dối, hứa hẹn giúp được và có 4 lần nhận tổng số tiền 35 tỉ đồng.
Diễn biến tại tòa, ban đầu ông Ca không thừa nhận việc lừa đảo, nhưng sau một đêm nằm suy nghĩ đã thay đổi lời khai, thành khẩn khai nhận việc cầm 35 tỉ đồng của vợ chồng Trương Xuân Đước và thừa nhận cáo trạng của viện kiểm sát truy tố là đúng người đúng tội.
Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Anh (vợ Đước) - Ảnh: T.THẮNG
Đại diện viện kiểm sát ghi nhận ông Đỗ Hữu Ca đã thành khẩn khai báo, nộp lại 35 tỉ đồng nên xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Quá trình công tác ông Ca được nhận 6 huân chương, 3 huy chương các loại, được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen… Nhiều cơ quan ban, ngành tại Hải Phòng cũng có đơn xin giảm nhẹ cho ông Đỗ Hữu Ca.
Cựu giám đốc Công an Hải Phòng khi nói lời sau cùng trước khi tòa tuyên án cho biết bản thân "hết sức ăn năn, hối hận hành vi của mình".
Ông Đỗ Hữu Ca lãnh mức án cao nhất
Theo đó, cựu giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị tuyên mức án 10 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Bị cáo Trương Xuân Đước - người chỉ đạo vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh đưa 35 tỉ đồng cho ông Ca để lo chạy án - bị tuyên mức án 24 tháng tù về tội "mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" và 7 năm tù về tội "đưa hối lộ".
Tổng hợp hình phạt, bị cáo Đước lãnh mức án 9 năm tù.
Hội đồng xét xử tuyên vợ của Đước là bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Anh tổng mức án 4 năm 6 tháng tù cùng về hai tội danh trên.
Ngoài ra, tòa buộc vợ chồng bị cáo Đước phải khắc phục số tiền hơn 41 tỉ đồng, trong đó hai bị cáo này đã nộp 5 tỉ đồng nên số tiền cần phải nộp thêm là trên 36 tỉ đồng.
Đối với nhóm tội "nhận hối lộ", tòa tuyên mức án 6 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Đình Đương - cựu chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cát Hải, TP Hải Phòng và mức án 4 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Đỗ Thanh Hoài - cán bộ dưới quyền của Đương.
Ngoài ra, hai bị cáo này bị cấm đảm nhiệm chức vụ trong thời hạn 3 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù.
Các bị cáo còn lại, Đặng Khắc Thành lãnh mức án 18 tháng tù; Hà Thị Bích Nhàn lãnh 15 tháng tù về tội "mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".
Các bị cáo còn lại chỉ phải nộp phạt số tiền thu lợi bất chính, gồm Đỗ Thị Đua phải nộp phạt 2,5 tỉ đồng; Hà Thị Trang là 1,5 tỉ đồng; Vũ Ngọc Tú nộp phạt 1,2 tỉ đồng; Chu Thị Thu Hiền nộp 800 triệu đồng; Nguyễn Hiền Tài nộp 350 triệu đồng và Ngô Văn Tuyên là 300 triệu đồng.
Bị cáo Trương Xuân Đước - Ảnh: T.THẮNG
Chưa trả lại những tài sản của gia đình ông Ca đang bị tạm giữ
Liên quan nhiều tài sản của gia đình ông Đỗ Hữu Ca bị Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh thu giữ để tiếp tục xác minh, hội đồng xét xử đánh giá những tài sản này không liên quan đến vụ án nên không có cơ sở để xem xét giải quyết.
Trước đó, khi bắt giữ khẩn cấp ông Đỗ Hữu Ca, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của ông Ca tại hai địa chỉ số 24/18D Lê Hồng Phong, tổ dân phố Kiều Sơn, phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng và thôn Trại Trên - Đồng Phản, xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.
Tại đây, cơ quan điều tra tạm giữ nhiều đồ vật, tài sản là tiền mặt, ngoại tệ, các trang sức, kim loại màu vàng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất mang tên Đỗ Hữu Ca cùng vợ là Vũ Thị Lộc và các cá nhân khác, sổ tiết kiệm mang tên Vũ Thị Lộc và các cá nhân khác.
Về nguồn gốc tài sản, ông Ca và bà Lộc khai số đồ vật, tài sản này có được thông qua việc tiết kiệm từ lương trong quá trình công tác trong lực lượng công an, bố mẹ để lại, quà lễ, Tết của các đơn vị và từ việc kinh doanh dự án, bất động sản của cá nhân ông Ca và của bà Lộc.
Tuy nhiên, nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh bất động sản trên không được ông Ca và bà Lộc kê khai thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế.
Kết quả điều tra, xác minh xác định mặc dù những tài sản trên không liên quan đến hành vi phạm tội của bị can Đỗ Hữu Ca và các bị can trong vụ án.
Tuy nhiên, việc ông Đỗ Hữu Ca và bà Vũ Thị Lộc không thực hiện kê khai đóng thuế thu nhập cá nhân về các hoạt động đầu tư kinh doanh dự án, bất động sản liên quan đến những tài sản trên cần được tiếp tục xác minh, làm rõ.
Ngày 24-11-2023, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã tách hành vi không kê khai nộp thuế thu nhập của vợ chồng ông Đỗ Hữu Ca và toàn bộ đồ vật, tài sản tạm giữ khi khám xét khẩn cấp chỗ ở của bị can Đỗ Hữu Ca để kiểm tra, xác minh xem xét xử lý sau.
Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca bị điều tra vì nhận tiền chạy án
Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng liên quan vụ nghi nhận tiền để "chạy án".
Từng gặp Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca- nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng sau khi ông đã nghỉ hưu, nông dân Đoàn Văn Vươn chia sẻ với Dân Việt về cuộc gặp khá bất ngờ và đầy tính nhân văn này.
Theo nguồn tin của PV Dân Việt, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng đã có hành vi nhận một khoản tiền khá lớn của doanh nghiệp ở Hải Phòng để "chạy án".
Trong thông cáo báo chí của Bộ Công an và của UBND tỉnh Quảng Ninh có chung nội dung về trường hợp tạm giữ đối với Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng.
Chiều tối nay, 19/2, cơ quan chức năng Quảng Ninh thông tin về việc tạm giữ Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng.
Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng đã bị tạm giữ hình sự khẩn cấp vì liên quan đến một vụ án hình sự xảy ra tại Quảng Ninh.
Công an đã khám xét nhà riêng của Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng vào tối 18/2 do ông này liên quan tới một vụ án do Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra.
(PLO)- Đến thời điểm này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam bảy người liên quan vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, mới nhất là ông Phạm Thái Hà, trợ lý Chủ tịch Quốc hội.
Liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An) và các đơn vị, tổ chức có liên quan, tính đến ngày 23-4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bảy người.
Công an cũng đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, sai phạm tại Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định và thu hồi triệt để tài sản.
Trong số bảy bị can này có ông Phạm Thái Hà, phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội. Ông Hà bị bắt để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
Ngoài ra còn có sáu người khác gồm ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An; ông Nguyễn Khắc Mẫn, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An, cùng bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ.
Ông Trần Anh Quang, Tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An, bị khởi tố, bắt tạm giam về tội đưa hối lộ.
Ông Nguyễn Văn Thạo, Giám đốc và ông Đàm Văn Cường, Phó giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang cùng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ.
Ông Hoàng Thế Du, Trưởng phòng Ban QLDA tỉnh Bắc Giang, bị khởi tố, bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Trước đó, ngày 15-4, C03 cũng đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An) và các đơn vị, tổ chức có liên quan.
